Кабмин предложил усилить меры против отмывания преступных доходов и финансирования преступности
Кабинет министров разработал проект постановления о внесении изменений в ряд нормативных документов в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
11:08,
19.05.2025
Пресечена деятельность группы по отмыванию доходов онлайн-казино - видео
Сотрудниками ГУУР МВД КР в Telegram выявлен бот-канал «xCoin.KG», владелец которого осуществлял прием ставок, пополнение и вывод денег посредством банковских карт с букмекерской конторы «1Xbet».
11:12,
25.04.2025
За незаконную деятельность Нацбанк оштрафовал платежную организацию
За деятельность, запрещенную законодательством Кыргызской Республики, финрегулятор в текущем году уже наказал несколько платежных организаций.
10:52,
10.06.2022
Комбанкам КР определят порядок надлежащей проверки клиента
На общественное обсуждение вынесен проект НБ КР, касающийся правил осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в КР.
19:49,
06.06.2022