Как криптопредпринимательница Bitmama организовала финансовую пирамиду
Денежные переводы в объеме 70 млрд рублей и курьеры на бронированных автомобилях - подробности уголовного дела Валерии Федякиной, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
14:07,
25.12.2023
В Турции задержана еще одна из организаторов финансовых пирамид
Ущерб от деятельности этих организаций составил более 3 млн долларов. МВД КР продолжает работу по установлению местонахождения и задержанию лиц, скрывающихся от правосудия.
17:04,
13.11.2023
Одна из организаторов финансовой пирамиды «Финико» задержана в Турции
Интерполом МВД КР в Анталье разыскана одна из организаторов финансовой пирамиды «Финико». От ее преступной деятельности пострадали более ста граждан КР, а ущерб составил 1,4 млн долларов.
16:49,
07.11.2023
Деньги на ветер: Несколько надежных способов потратить их впустую
Есть много ситуаций, когда люди бесшабашно тратят свои финансы. Если вы легко расстаетесь с небольшими суммами, то легко распрощаетесь и с крупными. Banks.kg привел примеры финансовой безграмотности.
15:05,
13.10.2023
Bitmama отправлена в СИЗО по подозрению в мошенничестве в крупном размере
Она стала известной благодаря работе с криптообменниками, которые стали востребованы на фоне санкций в отношении российских банков. Охотница за чужой валютой обещала перевод криптосредств…
10:49,
26.09.2023
Активизировались лица, привлекающие деньги под видом инвестиций
Зачастую проводятся масштабные рекламные акции «на выгодных условиях»: отсутствие рисков, процентные вознаграждения по инвестициям, превышающие ставки по депозитам в комбанках, гарантии возврата.
10:36,
27.02.2023
Задержан подозреваемый в организации финансовой пирамиды «Ок платформа»
На интернет-сайте «ОК платформа» под предлогом приумножения капитала мошенники завладевали денежными средствами граждан.
16:32,
11.01.2023
Бойтесь «активов», «дары» приносящих… Берегитесь мошеннических схем!
НБ КР предупредил о существовании мошеннических схем по типу финпирамиды. Под предлогом распространения криптовалют мошенники могут завладеть деньгами ее новых участников.
18:18,
15.04.2022
Центробанк РФ назвал биткоин очередной финансовой пирамидой
Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов предупредил о рисках при покупке гражданами цифровой валюты - биткоина.
12:06,
20.08.2021
Гражданина РК экстрадировали из КР за организацию финансовой пирамиды
Из Кыргызстана экстрадирован гражданин РК для привлечения к уголовной ответственности за организацию финансовой пирамиды и нанесенный ущерб в размере 4 млрд тенге.
15:45,
21.02.2022