В Казахстане сократят срок действия карт для нерезидентов

По сообщению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, срок действия карт для нерезидентов сокращен до одного года. Коснется норма новых выпусков карт. Старые банковские карты продолжат работать в течение срока, указанного на картах.

Отмечается, что новые требования введены в целях минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, а также противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так, по данным Агентства по финмониторингу Казахстана, в 2024 году было зафиксировано более 6 тысяч случаев использования так называемых «дроп-карт» для отмывания преступных доходов. Общая сумма таких операций составила 24 млрд тенге (около 3 млрд 976 млн сомов). При этом более 90% таких карт принадлежат нерезидентам РК.

В связи с чем, для предотвращения незаконных действий были внедрены дополнительные меры, включающие в себя:

• ограничение на количество карт, оформленных одним клиентом;
• проверку лиц, имеющих более 10 карт;
• заморозку средств на подозрительных счетах.

При этом мера не распространяется на предпринимателей, дипломатов и инвесторов. Исключение сделано и для уже действующих карт нерезидентов.

Особый подход будет применяться и к гражданам стран ЕАЭС, которые подтвердят законность пребывания в Казахстане через трудовой договор, договор обучения, вид на жительство или иные документы.

Фото: www