Какие суммы при поступлении в банки КР требуют документального подтверждения?

В банке могут уточнить, откуда у вас эта денежная сумма? Это требование не является прихотью банка, это - международный стандарт, которому следует Кыргызстан. Цель таких запросов - предотвращение незаконной деятельности, среди которых - отмывание денег, финансирование терроризма и уклонение от налогов.

Доказательство происхождения денежных средств - общепринятая практика. Точные суммы, при которых автоматически запрашиваются документы, могут варьироваться в зависимости от внутренней политики банка и уровня риска клиента.

Портал Banks.kg уточнил в нескольких банках Кыргызстана: «От какой суммы денежных поступлений банки запрашивают документы о происхождении средств?».

В финансовых организациях нам сообщили:

в ЗАО «Банк Азии» - на сумму более 1 млн сомов;
в ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» - на сумму более 1 млн сомов;
в ЗАО «ЭкоИсламикБанк» - на сумму более 1 млн сомов;
в ОАО «Capital Bank» - на сумму более 200 тысяч сомов.

В ЗАО «Банк Компаньон» и ОАО «Кыргызкоммерцбанк» сообщили, что для пополения счета нужно прийти в отделение банка, где будут рассмотрены все нюансы его пополнения.

Любая сумма, которая покажется банку подозрительной, может стать поводом для запроса документов о происхождении средств. Поэтому лучше заранее быть готовым предоставить такие доказательства, чтобы избежать задержек и дополнительных вопросов при проведении финансовых операций.

Кроме того, все банки Кыргызстана обязаны проводить процедуру «Знай своего клиента», что включает сбор и верификацию информации о клиенте, роде его деятельности, источниках дохода и целях банковских операций.

Ранее Banks.kg уточнил, какие документы, подтверждающие законность происхождения средств, могуг потребовать в банке при поступлении денег.